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大众网·海报新闻记者 刘爱坦 通讯员 于岩 济宁报道
今年以来,工行济宁分行严格执行人民银行和上级行防范洗钱工作要求,多举措推动以防范风险为目的的反洗钱工作机制建设,有效提升反洗钱工作质量水平。
该行坚持将反洗钱工作纳入重要工作中,进一步完善反洗钱工作制度,按照“了解你的客户原则”,建立客户分类及尽职调查管理体系,落实反洗钱“第一道防线”责任制,明确员工反洗钱职责。
该行将反洗钱工作与合规管理相结合,制定了反洗钱工作考核方案,并将考核结果纳入内控案防考评,引导辖内各机构认真履行反洗钱法定义务,贯彻落实反洗钱平台系统可疑预警的集中分析、识别、处理和审核,并针对不同类型的客户,采取相对应的持续监控、重新识别、尽职调查等防控措施。
该行积极开展常态化反洗钱业务学习、培训和竞赛活动,围绕《大额交易和可疑交易报告操作规程》《可疑交易报告作业指导书》等,夯实员工反洗钱基础知识。通过开展“学制度、强素质、促发展”集中学习,引导员工在发展业务的同时,严格执行反洗钱各项规章制度,将合规意识转化为行动自觉。
此外,该行还将反洗钱宣传融入到业务宣传中,在营业网点、社区、广场开展多渠道、多形式的宣传活动,向社会公众普及反洗钱相关知识,提高公众反洗钱意识,营造良好的金融风控氛围。
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