高区警方破获百万元QQ诈骗案

▲7名犯罪嫌疑人被押解回威海

本报12月1日讯(见习记者　孙丽娟　通讯员　张燕青)　以廖某为首的7名广西人,在网上使用木马程序,盗取威海某公司会计的QQ号,后者把100万元汇给了“财务副总”。高区警方经过20多天的跨省侦查,11月25日在广西宾阳县抓获廖某、韦某等7人。

11月6日,高区某企业财务人员上网用QQ时,公司财务“副总”发来消息,让他往指定账户上汇款100万元。当天,恰逢财务“副总”出差,这个财务人员信以为真,没有进一步核实,将100万元钱打到了“副总”指定账户。汇完款后,财务人员与副总沟通,才发现遭遇网络诈骗。

当天,高区警方19名民警成立专案组。11月8日,警方确认不法分子设立一级账户开户行在浙江温州。民警赶赴温州调阅交易记录,发现这个一级账户关联了40多个分布于广州、湛江和南宁等地的二级账户。用技术手段,警方确认骗子藏匿广西省宾阳县的一个小村庄。

民警远赴宾阳展开抓捕,11月25日上午,骗子韦某出现在宾阳县一村庄。民警潜入预定地点蹲守。

当天17时许,时机成熟,民警冲入一举抓获廖某、韦某等7人,现场缴获作案用的10余台台式电脑以及无线网卡、银行卡、手机等涉案赃物。民警破门而入时,这7人正在使用电脑,继续对QQ账号进行撒网式“钓鱼”。

这个诈骗团伙成员均是“80后”,均是宾阳人。团队内部有严明纪律,分工明确,成员通常分头目、盗号人、聊天人和取款人。廖某是组织者,负责网上银行账户往来及后期管理、分赃,其他人在廖某的指挥下盗QQ号,冒充被盗人向亲人、好友及同事进行“钓鱼”行骗,最后雇佣马仔去各地银行取款。

12月1日晨,廖某等7人被押回威海。经查,廖某在网上租了一套有效期仅1个月的木马程序,在网络中散播盗取QQ号,继而冒充QQ号主人借钱。诈骗成功后,他们会通过网上银行立即将钱分散至广州、湛江和南宁三地的40多个二级账户,再雇佣马仔到各地取款。钱全部取出后,马仔会把取出的钱汇至廖某指定的银行账户,最终完成“洗钱”。

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