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济宁中行成功堵截一起银行卡盗刷案

2014-12-24 14:32 作者:王鹏飞 来源:大众网济宁频道
12月17日,济宁中行接到上级部门转发的一张外卡交易查询函,查询原因为某万事达卡持卡人对12月6日在济宁香港大厦一笔刷卡金额为2万元的交易存在异议,持卡人遂通过万事达组织发起查询。

       大众网济宁12月24日讯(通讯员 王鹏飞)12月17日,济宁中行接到上级部门转发的一张外卡交易查询函,查询原因为某万事达卡持卡人对12月6日在济宁香港大厦一笔刷卡金额为2万元的交易存在异议,持卡人遂通过万事达组织发起查询。该行商户负责人员与香港大厦收银员和财务人员进行联系,对该笔交易情况进行沟通,通过沟通发现该笔交易为中国境内公民持卡消费,消费小票签名为境内公民签名,且刷卡金额较大,购买物品均为烟酒等易变现商品,中行工作人员根据以上信息初步判断该笔交易存在持卡人拒付风险,并对香港大厦进行风险提示,香港大厦遂即报警。

       2014年12月17日晚诈骗嫌疑人员持卡再次到香港大厦消费时,被公安机关现场抓获,中行商户收单人员在12月17日晚到派出所对案情进行说明,并在12月18日通过上级部门协助公安查询出该卡为花旗银行发行的万事达卡。目前该案正在审理阶段,因为中行商户人员的排查和及时提示,涉嫌诈骗人员被顺利抓,预计为客户挽回经济损失7.5万元。

初审编辑:王振   责任编辑:宋猛

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